Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Lista nieakceptowalnych branż i zakresów działaności

Aktualnie lista branż i zakresów działalności nieakceptowanego ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w Santander Bank Polska S.A. obejmuje:

• hazard internetowy (organizowanie gier losowych przez Internet),
• waluta wirtualna (powiązania pośrednie lub bezpośrednie z działalnością w obszarze kryptoaktywów, rozumianych jako rodzaj cyfrowych aktywów rejestrowanych dzięki kryptografii, nieemitowanych i niezabezpieczonych przez bank centralny lub innego rodzaju organ centralny, w tym kupno i sprzedaż kryptowalut).

Sankcje krajowe i międzynarodowe

Jak działamy

Bank dąży do tego, by w pełni stosować sankcje nakładane przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, Polskę, Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone, a także sankcje nakładane przez inne kraje, jeśli mają one zastosowanie do działalności banku.

Co to znaczy dla Ciebie

Możemy zgodnie z naszymi regulaminami, wstrzymać lub odmówić wykonania transakcji, jeśli wystąpi uzasadnione podejrzenie, że transakcja:

• jest związana z podmiotami objętymi sankcjami lub
• jest związana z krajami lub terytoriami określonymi w polityce sankcyjnej banku.

Jakie kraje i terytoria są objęte polityką sankcyjną banku

Poniżej znajduje się lista krajów i terytoriów objętych polityką sankcyjną banku: